鑫茂科技2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

        【訊石光通訊咨詢網(wǎng)】鑫茂科技2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年7月1日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司將所持天津鑫茂鑫風(fēng)能源科技有限公司全部62.04%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給天津鑫茂科技投資集團(tuán)有限公司的議案》。

        證券代碼：000836 證券簡(jiǎn)稱：鑫茂科技 公告編號(hào)：（臨）2011-022

        天津鑫茂科技股份有限公司二〇一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

        本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

        一、特別提示

        本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。

        二、會(huì)議召開(kāi)的情況 

        1. 召集人：本公司董事會(huì) 

        2. 表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式 

        3. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：本公司2樓會(huì)議室 

        4. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2011年7月1日下午14：30。 

        5. 主持人：杜克榮董事長(zhǎng) 

        6. 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011年7月1日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2011年6月30日下午15:00至2011 年7月1日下午15:00間的任意時(shí)間。 

        7. 會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。 

        三、會(huì)議的出席情況

        1、出席總體情況

        參加本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共192名，代表股份17,212,158股,占公司有表決權(quán)總股份的8.42%。

        2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況 

        參加本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共5名,代表股份10,850,560股,占公司有表決權(quán)總股份的5.31%。

        3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

        通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共187名,代表股份6,361,598股,占公司有表決權(quán)總股份的3.11%。

        4、其他人員出席情況

        公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、國(guó)浩律師事務(wù)所鑒證律師列席了本次會(huì)議。

        四、提案審議和表決情況

        審議通過(guò)了《關(guān)于公司將所持天津鑫茂鑫風(fēng)能源科技有限公司全部62.04%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給天津鑫茂科技投資集團(tuán)有限公司的議案》

        （12,166,776股同意,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)70.69％； 

        5,045,382股反對(duì),占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)29.31％；

        0股棄權(quán),占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00％。）

        五、律師意見(jiàn)

        本次股東大會(huì)聘請(qǐng)了國(guó)浩律師集團(tuán)（天津）事務(wù)所謝孟暉、張宇律師出席，并由其出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)
人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，通過(guò)的決議合法有效。

        六、備查文件

        1、2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

        2、法律意見(jiàn)書(shū)


                                                                                           天津鑫茂科技股份有限公司

                                                                                                         董 事 會(huì)

                                                                                                     2011年7月1日