中兵光電科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議于2010年8月25日以送達(dá)、傳真、郵件等方式發(fā)出通知,于2010年8月31日上午9:30在公司商務(wù)會(huì)議廳召開。應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)9人,實(shí)到會(huì)董事及董事授權(quán)代表9人,實(shí)到會(huì)董事及董事授權(quán)代表人數(shù)占應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)的100%,符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)李保平先生主持,經(jīng)充分討論,形成決議如下:
1、審議通過《關(guān)于收購北京浦丹光電技術(shù)有限公司股權(quán)項(xiàng)目的議案》,9票贊成,占有效表決權(quán)總數(shù)的100%,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
同意使用自有資金5500萬元,用于收購北京浦丹光電技術(shù)有限公司股權(quán)。本公司將以5500萬元的價(jià)格受讓浦丹光電股東姜恩穎先生持有的浦丹光電30%的注冊(cè)資本1500萬元。
浦丹光電是一家從事光傳感類光電器件、光電系統(tǒng),集研發(fā)和生產(chǎn)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。浦丹光電主要產(chǎn)品包括:多功能集成光波導(dǎo)調(diào)制器(MIOC)、超輻射發(fā)光管(SLD)、光接收組件(PIN-FET)、保偏光纖分束器(PMFS)等。上述產(chǎn)品為光纖陀螺的核心器件,且這四個(gè)器件決定著光纖陀螺的技術(shù)提高和成本的優(yōu)化。陀螺是決定航姿和慣導(dǎo)核心部件,同時(shí)也是主動(dòng)控制無人機(jī)的核心。
因此,投資本項(xiàng)目有利于公司光纖陀螺的批量生產(chǎn),從而使得中兵光電在光纖陀螺領(lǐng)域能夠優(yōu)先形成產(chǎn)業(yè)化,占得有利先機(jī)。